• 沙河实业股份有限公司2014第一季度报告
  • 发布时间:2019-05-18 19:23 | 作者:admin | 来源:网络整理 | 浏览:
  • 上弦 要紧激励

    董事会、中西部及东部各州的县议会、董事会、监事、较高的影响层包管一节宣告的真理、精确、完成,缺勤虚伪记载。、给错误的劝告性演出或名家降下,承当私人的和非正式会员法度责任。

    以下董事除外,年其余的董事列席董事会代表大会,照顾一节宣告。

    未亲自列席的董事姓名不亲自列席董事会不亲自列席代表大会的缘由受信托的姓名
    董方董事月动差黄奕戈

    陈勇,公司负责人、执行主任文毅、主任会计师掌管魏孔耀和主任会计师掌管黄耐新的申诉:包管一节宣告中决算表的真理、精确、完成。

    以第二位节 首要财务录音及同伴变更使适应

    一、首要主任会计师录音和财务指标

    公司倘若流动适应或重述上一年度的报告

    □ 是 √ 否

     本宣告期去岁同一时期本宣告期比去岁同一时期增减(%)
    营业进项(元)86,883,298.47143,882,123.88-39.61%
    归属于股上市的公司同伴的净赚(元)28,844,556.08-1,664,465.171,832.96%
    归属于股上市的公司同伴的净赚(元),不含28,938,044.05-1,762,149.811,742.2%
    经纪参战发作的现金流动量净数(元)-34,416,284.78-35,628,430.623.4%
    根本每股进项(元/股)0.143-0.00831,822.89%
    增加每股进项(元/股)0.143-0.00831,822.89%
    额外的平衡净资产进项率(%)4.65%-0.28%4.93%
     本宣告完毕去岁岁暮年终本宣告完毕比去岁岁暮年终增减(%)
    总资产(元)1,922,628,068.861,892,715,842.281.58%
    归属于股上市的公司同伴的净资产(元)636,967,965.03608,123,408.954.74%

    非惯常利害描述体主体和总计

    √ 使用 □ 不使用

    单位:元

    描述体主体年终至宣告期终点站总计阐明
    除与常态事情相干的无效套期保值事情外,拘押市性筑融资、市性筑义务公允使付出努力变更利害,市性筑融资的安排、市性筑义务和销路筑机构的授予进项-97,982.97 
    是你这么说的嘛!超过的进项和展开4,495.00 
    总计达-93,487.97--

    对公司基础《光屁股发行纽带的公司教训述说解说性公报第1号——非惯常利害》使明确定义的非惯常利害描述体主体,和把《光屁股发行纽带的公司教训述说解说性公报第1号——非惯常利害》中细说的非惯常利害描述体主体定义为惯常利害的描述体主体,应当解说缘由。

    □ 使用 √ 不使用

    二、同伴总额及流行音乐十大畅销唱片同伴使适应表

    单位:股

    宣告终点站同伴总额29,903
    前10名同伴的股权
    同伴选派同伴拽紧或扯紧持股使均衡(%)持股号码对公众不完全开放的售先决条件市场占有率号码质押或解冻
    市场占有率正式的号码
    神业沙河(结派)对公众不完全开放的公司国有大肚子32.02%64,591,422   
    三亚成达授予对公众不完全开放的公司柴纳非国有大肚子4.96%10,000,130   
    柴纳电子科学技术第三十三个研究任务实验室国有大肚子1.91%3,854,399   
    海南德鲁勤劳对公众不完全开放的公司柴纳非国有大肚子1.39%2,808,930   
    陈贺香境内自然人1.18%2,373,501   
    赵华境内自然人0.59%1,180,000   
    陈升平境内自然人0.46%934,700   
    肖宏青境内自然人0.4%805,250   
    杨小武境内自然人0.38%772,700   
    陈宋玉境内自然人0.34%690,000   
    前10名无限的售先决条件同伴持股使适应
    同伴选派无限的售先决条件市场占有率号码市场占有率阶级
    市场占有率阶级号码
    神业沙河(结派)对公众不完全开放的公司64,591,422人民币权益股64,591,422
    三亚成达授予对公众不完全开放的公司10,000,130人民币权益股10,000,130
    柴纳电子科学技术第三十三个研究任务实验室3,854,399人民币权益股3,854,399
    海南德鲁勤劳对公众不完全开放的公司2,808,930人民币权益股2,808,930
    陈贺香2,373,501人民币权益股2,373,501
    赵华1,180,000人民币权益股1,180,000
    陈升平934,700人民币权益股934,700
    肖宏青805,250人民币权益股805,250
    杨小武772,700人民币权益股772,700
    陈宋玉690,000人民币权益股690,000
    是你这么说的嘛!同伴相干或划一行为申诉海南德鲁勤劳对公众不完全开放的公司为三亚成达授予对公众不完全开放的公司桩分店,为三亚成达授予对公众不完全开放的公司划一行为人。

    公司未知其余的同伴经过倘若在关系相干或倘若属于《股上市的公司收买影响办法》常客的划一行为人。

    厕足其间融资融券市的流行音乐十大畅销唱片同伴的申诉(倘若是自然人同伴陈贺香拘押公司2373501股,全向包管金市包围者信誉以为拘押。

    自然人同伴杨小武经过普通以为拘押公司104300股,经过融资融券包围者信誉以为拘押公司668400股,总桩公司772,700股。

    公司同伴倘若进行商定的回购市

    □ 是 √ 否

    第三链杆 要紧事项

    一、宣告期首要主任会计师报表描述体主体、财务指标发作名家互换的使适应及缘由

    描述体主体终点站期初增减互换的首要缘由
    预收钿149,176,834.3190,527,977.7264.79%预付的繁殖使掉转船头
    应交征收费41,392,333.4177,200,113.87-46.38%结果征收费会使掉转船头周旋总计增加。
    描述体主体现期去岁同一时期增减互换的首要缘由
    营业进项86,883,298.47143,882,123.88-39.61%适合进项使巩固规范的销售额量增加
    营业本钱21,678,949.72100,273,039.80-78.38%进项下来,本钱同比下来,深圳间隔项目成本低。
    销货费4,239,508.607,906,738.51-46.38%销售额代理费及其余的费增加
    财务费2,817,640.174,249,143.09-33.69%号码财务费的利钱展开增加
    所得征收费337,973.234,450,954.87-92.41%描述体主体公司红利下来
    归属于总公司接受人的净赚28,844,556.08-1,664,465.171832.96%深圳司令部利益毛额增长
    授予参战发作的现金流动量净数-14,849.00-174,760.0091.50%增加固定资产采购
    筹资参战发作的现金流动量净数-5,542,111.10195,134,009.50-102.84%往年缺勤新的银行投资

    二、要紧事项食物及其接受物的剖析与解说

    仔细汇报请参阅上面的公报。:

    要紧事项汇总述说日期中期宣告述说网站查询做准备线索
    公司向神业沙河(结派)对公众不完全开放的公司勤勉专款界限2014年3月31日http://www.cninfo.com.cn/

    三、公司或持股5%越过同伴在宣告期内发作或先前某一时代的发作但继续到宣告期内的无怨接受事项

    四、2014年1-6月经纪业绩预测

    预测年终至下一宣告期终点站的累计净赚可能性为损失或许与去岁同一时期比拟发作本质上变更的警示及缘由阐明

    □ 使用 √ 不使用

    五、纽带授予使适应

    纽带拽紧或扯紧纽带信号纽带省略初始授予本钱(元)初始持股号码(股)初始持股使均衡终点站股数(股)终点站持股使均衡终点站纸使付出努力(元)宣告期利害(元)主任会计师核算科目库存产生
    基金206001鹏华来自勤劳的开展基金289,626.00289,626 289,626 1,128,614.25-61,833.39市性筑融资购得
    基金360001定量古地块基金200,000.00200,000 200,000 454,080.70-36,149.58市性筑融资购得
    终点站拘押的其余的纽带授予0.00----0.000.00----
    总计达489,626.00489,626--489,626--1,582,694.95-97,982.97----
    纽带授予审批董事会公报述说日期 
    纽带同伴大会述说公报日一 

    其余的股上市的公司持股使适应表

    □ 使用 √ 不使用

    六、宣告期接待处考察、沟通、面试及其余的参战点名

    接待处工夫接待处处接待处方法收执男朋友典型接待处男朋友议论的首要内容和做准备的教训
    2014年1月20日董事会问询处说某种语言的沟通私人的私人的包围者与公司经纪业绩顾虑的成绩
    2014年03月04日董事会问询处说某种语言的沟通私人的私人的包围者金三角大厦公司及城市替换单位
    2014年03月05日董事会问询处说某种语言的沟通私人的私人的包围者白石洲区城市替换在的成绩
    2014年3月10日董事会问询处说某种语言的沟通私人的私人的包围者公司关系市相干使适应

    沙河勤劳市场占有率对公众不完全开放的公司

                                             法定代理人:陈 勇

    2014年4月22日

    纽带信号:000014 纽带省略:沙河纽带 公报编号:2014-014

    沙河勤劳市场占有率对公众不完全开放的公司

    八分音符届董事会乍代表大会后果公报

    公司及一切的董事包管受权、精确、完成,无虚伪记载、给错误的劝告性演出或名家降下。

    沙河勤劳市场占有率对公众不完全开放的公司八分音符届董事会乍代表大会告诉于2014年4月11日分离以专人服务性的、经过电子邮件或描写等方法发送。,代表大会于2014年4月22日午前11时进行。:00在深圳南山区白石路2222号沙河世纪楼四楼本公司代表大会室传唤。九名董事开票,现实列席董事8人,付托一名董事列席。董芳老百姓因任务缘由付托黄奕戈老百姓决议。代表大会由公司董事长陈永老百姓掌管。,公司掌管列席了代表大会。。代表大会的传唤、依法传唤、行政规章、机关答案。代表大会照顾并经过了下列的提案:

    一、以九票、0票支持、决定公司董事长的向某人点头或摇头示意经照顾经过。;

    以为正确无误决定陈永老百姓为八分音符届董事会主席,任期三年,自委任之日起至退职者董事会任期满期。

    二、以九票、0票支持、八分音符届董事会决定战术政务会、审计政务会、据以取名政务会、补苴及评价政务会长官及主席的提议;

    基础公司条例、股上市的公司管理直接的、战术结合团体答案和实施细则、审计政务会实施细则、董事会据以取名政务会实施细则、《董事会薪酬与估量政务会实施细则》等顾虑常客和董事会会员的具体使适应,董事会以为正确无误特殊政务会的会员和主席:

    战术政务会五名会员:陈永老百姓、Wen Yi老百姓、张宣召老百姓、董芳老百姓、异常的同老百姓。基础民族性战术政务会实施细则,由董事长陈永老百姓占领主任长官;

    审计政务会三名会员:Fan Valqing老百姓、黄奕戈老百姓、张方亮老百姓,朝内的,主任长官为Fan Valqing老百姓;

    据以取名政务会五名长官:张方亮老百姓、陈永老百姓、Wen Yi老百姓、张宣召老百姓、刘泰康老百姓,朝内的,董事长是张方亮老百姓。;

    薪酬及评价政务会三名长官:异常的同老百姓、董芳老百姓、张方亮老百姓,朝内的,董事长彭大同老百姓。。

    三、以九票、0异议不同、0弃权照顾经过了《在附近的委任执行主任的向某人点头或摇头示意》;

    基础董事长陈永老百姓的据以取名,以为正确无误衔接Wen Yi老百姓为本公司执行主任,任期三年,自委任之日起至退职者董事会任期满期。

    四、以九票、0票支持、0.弃权照顾经过《在附近的委任副执行主任的向某人点头或摇头示意》;

    基础执行主任文毅老百姓的据以取名,以为正确无误委任熊跃华老百姓、魏孔耀老百姓、赵中老百姓、徐梅平老百姓是我公司的副执行主任。;衔接魏孔耀老百姓为本公司财务总监;任期三年,自委任之日起至退职者董事会任期满期。

    五、以九票、0票支持、照顾了《委任董事会second 秒》向某人点头或摇头示意;

    基础董事长陈永老百姓的据以取名,以为正确无误委任王凡老百姓为,任期三年,自委任之日起至退职者董事会任期满期。

    六、以九票、0票支持、公司孤独董事由0 abs照顾经过。、董事、在附近的监事、董事会second 秒默认的向某人点头或摇头示意

    以为正确无误孤独董事报酬为每年人民币拾万元(税前),董事、董事会监事和second 秒的年报酬。朝内的,董事、监事、董事会second 秒,本着顾虑常客。

    该向某人点头或摇头示意应提到同伴大会照顾。。

    七、以九票、0票支持、0票弃权照顾并经过了公司《2014年居于首位地一节宣告全文》及《2014年居于首位地一节宣告教科书》的向某人点头或摇头示意。

    以此方式告诉

    沙河勤劳对公众不完全开放的董事会

    2014年4月22日

    附件:私人的简历

    陈勇,男,汉族,1970年1月起源,中共党员,1991年7月卒业于安徽综合性大学,1994年7月卒业于柴纳中国人民综合性大学。历任深圳房租房子发达经营(结派)对公众不完全开放的公司second 秒长、用枝形叶脉刺绣花纹装饰国贸开展公司执行主任、吉发贮藏公司执行主任和总店资产部主任;深圳沙河勤劳(结派)对公众不完全开放的公司资产部主任、执行主任助剂兼沙河病院支书;沙河勤劳市场占有率对公众不完全开放的公司副执行主任、执行主任、第七届董事会主席。不拘押股上市的公司市场占有率,未受到柴纳证监会和其余的顾虑机关的处分,也未受到柴纳证监会和其余的顾虑机关的处分。。

    温毅,男,汉族,1962年7月起源,中共党员,研究生的学历。武汉理工学院团委副大臣、系党总支副大臣;深圳沙河工贸开展公司副执行主任;深圳沙河联发科技勤劳对公众不完全开放的公司执行主任;深圳沙河勤劳(结派)对公众不完全开放的公司人事部主任、下有多个分社的旅行社问询处主任、执行主任助剂、接受资产管保主任、经纪影响部主任;新乡市深业租房子对公众不完全开放的公司董事长;沙河勤劳市场占有率对公众不完全开放的公司副执行主任、执行主任、董事会董事。不拘押股上市的公司市场占有率,未受到柴纳证监会和其余的顾虑机关的处分,也未受到柴纳证监会和其余的顾虑机关的处分。。

    熊跃华,男,汉族,1962年8月起源,综合性大学本科学历,较高的工兵,全国性的表达管理工兵,冶金部沙设计院务设计任务,作为专业队导致,广东省惠阳市城构筑计研究院,作为首座构造官的工兵。历任深圳中侨属性工程管理公司副执行主任兼总工兵;深圳中侨属性开展对公众不完全开放的公司总工兵;深圳建明白道理的管理对公众不完全开放的公司副执行主任;沙河勤劳市场占有率对公众不完全开放的公司总工兵、副执行主任。不拘押股上市的公司市场占有率,未受到柴纳证监会和其余的顾虑机关的处分,也未受到柴纳证监会和其余的顾虑机关的处分。。

    姚维空,男,汉族,1958年4月起源,两年制专科学校学历,较高的主任会计师师,中共党员。历任辽宁本溪市基本构筑工程兵00036装置保镳班班长;上海 00039装置司务长;深圳以第二位构造工程企业主任会计师师兼发达公司财务主任;深圳构筑结派公司计财处副局长;深圳构筑授予桩公司副总经理主任会计师师;深圳沙河勤劳(结派)对公众不完全开放的公司总主任会计师师,计财部主任;沙河勤劳市场占有率对公众不完全开放的公司副执行主任、财务总监。不拘押股上市的公司市场占有率,未受到柴纳证监会和其余的顾虑机关的处分,也未受到柴纳证监会和其余的顾虑机关的处分。。

    赵忠,男,汉族,1972年11月起源,中共党员,华中科技综合性大学硕士研究生的。曾在江苏海陆锅炉结派任务二年,深圳比尔任务二年,历任深圳沙河勤劳(结派)对公众不完全开放的公司人事部副主任、主任、下有多个分社的旅行社问询处主任兼沙河勤劳市场占有率对公众不完全开放的公司工会主席及问询处主任;长沙深业置业对公众不完全开放的公司常务副执行主任、中西部及东部各州的县议会主席;新乡市深业租房子对公众不完全开放的公司常务副执行主任、执行主任、董事长;沙河勤劳市场占有率对公众不完全开放的公司副执行主任。不拘押股上市的公司市场占有率,未受到柴纳证监会和其余的顾虑机关的处分,也未受到柴纳证监会和其余的顾虑机关的处分。。

    徐美平,男,汉族,1963年11月起源,退职硕士研究生的,较高的工兵,一级修建师。曾在柴纳构造东北设计研究院务设计任务十二年,历任柴纳构造东北设计研究院深圳院知识室主任;沙河勤劳市场占有率对公众不完全开放的公司技术部次长;长沙深业置业对公众不完全开放的公司总工兵、副执行主任、执行主任、董事长;沙河勤劳市场占有率对公众不完全开放的公司副执行主任。不拘押股上市的公司市场占有率,未受到柴纳证监会和其余的顾虑机关的处分,也未受到柴纳证监会和其余的顾虑机关的处分。。

    王凡,男,汉族,起源于1972,武汉综合性大学硕士。历任中侨勤劳(结派)市场占有率对公众不完全开放的公司股证事务代表;1999年8月至2001年3月任华源勤劳(结派)市场占有率对公众不完全开放的董事会second 秒,2001年3月起任董事会second 秒。。不拘押股上市的公司市场占有率,未受到柴纳证监会和其余的顾虑机关的处分,也未受到柴纳证监会和其余的顾虑机关的处分。。

    纽带信号:000014 纽带省略:沙河纽带 公报编号:2014-015

    沙河勤劳市场占有率对公众不完全开放的公司

    八分音符届中西部及东部各州的县议会乍代表大会后果公报

    公司和董事、监事、高管员工包管教训述说的真理、精确、完成,无虚伪记载、给错误的劝告性演出或名家降下。

    沙河勤劳市场占有率对公众不完全开放的公司八分音符届中西部及东部各州的县议会乍代表大会告诉于2014年4月11日分离以专人服务性的、经过电子邮件或描写等方法发送。,代表大会于2014年4月22日午前11:30在深圳南山区白石路2222号沙河世纪楼四楼本公司代表大会室传唤。三名监事开票,三名现实开票的监事,代表大会由Supervi董事会主席杨建达老百姓掌管。。代表大会的传唤、依法传唤、行政规章、机关答案。代表大会照顾并经过了下列的提案:

    一、以三票、0票支持、公司中西部及东部各州的县议会主席决定向某人点头或摇头示意

    以为正确无误决定杨建达老百姓为八分音符届中西部及东部各州的县议会主席。,任期三年,自委任之日起至退职者超等的董事会任期满期。

    二、以三票、0票支持、0票弃权照顾并经过了公司《2014年居于首位地一节宣告全文》及《2014年居于首位地一节宣告教科书》的向某人点头或摇头示意。

    经复核,中西部及东部各州的县议会以为董事会编制和照顾沙河勤劳市场占有率对公众不完全开放的公司2014年居于首位地一节宣告的顺序适合法度、行政规章及柴纳证监会的常客,宣告是真的。、精确、片面成玻璃状股上市的公司的现实使适应,缺勤虚伪记载。、给错误的劝告性演出或名家降下。

    以此方式告诉

    沙河勤劳对公众不完全开放的公司中西部及东部各州的县议会

    2014年4月22日

    在附近的沙河勤劳对公众不完全开放的公司

    孤独董事在附近的衔接较高的影响员工的异议

    基础《在附近的发展孤独董事名人的影响异议》、《深圳纽带市所股上市常客》及《沙河勤劳市场占有率对公众不完全开放的公司答案》的顾虑常客,沙河勤劳对公众不完全开放的公司孤独董事(以下省略,对在附近的公司八分音符届董事会乍代表大会照顾衔接Wen Yi老百姓为执行主任,熊跃华老百姓的委任、魏孔耀老百姓、赵中老百姓、徐梅平老百姓是副执行主任,衔接魏孔耀老百姓为财务总监,委任王凡老百姓为董事会second 秒的提议

    1.基础Wen Yi老百姓、熊跃华老百姓、魏孔耀老百姓、赵中老百姓、徐美平老百姓、王凡老百姓的私人的经验、任务表现等,以为是你这么说的嘛!较高的影响员工适合《公司条例》及《公司答案》顾虑较高的影响员工供职资历的常客。

    2.衔接Wen Yi老百姓为执行主任,熊跃华老百姓的委任、魏孔耀老百姓、赵中老百姓、徐梅平老百姓是副执行主任,衔接魏孔耀老百姓为财务总监,衔接王凡老百姓为董事会second 秒的顺序适合《公司条例》等法度法规和《公司答案》的顾虑常客。

    孤独董事:异常的同、范庆青、张方亮

    2014年4月22日

  • 收藏 | 打印
  • 相关内容